ईडी का आरोप है कि दिल्ली के कारोबारी विकास गर्ग से जुड़ी संपत्तियां अपराध से हासिल हुई कमाई से बनाई गई हैं. 5 जून के प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर के बाद PMLA की धारा 5(5) के तहत शिकायत दर्ज की गई है.
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